江苏力星通用钢球股份有限公司独立董事2014年度述职报告(马玲玲)
日期:2019-01-07

             孤独董事 2014 年度述职空话

入席成为搭档:
人事栏作为江苏力星传播钢球股份有限公司(以下约分“公司”)孤独董事,
2014年僵硬的秉承《中华人民共和国公司条例》、股票上市的公司孤独董事机构的扩大
度教练、深圳论文买卖税创业板上市判定、《深圳论文买卖税
创业板股票上市的公司规格化运营指示方向、公司孤独性
董事会机构等。,信徒授予扶助孤独董事的行使职责,加入了公司的2014个阶段。
关会,董事会的要紧的思索,并塌下孤独的异议。,实在举行辩护一切成为搭档。
是中小成为搭档的法定权益。。
如今据我看来空话我的任务2014年。:
一、厕足其间事件
(一) 董事会厕足其间事件
这家公司在2014年内总而言之经纪了5次。,作为孤独董事,我究竟是列席(或教训)
开票)共聚集5次国民大会。。
董事会照顾的持有违禁物打手势都检查了注意的的审察。,与法案授予扶助参与的成绩
出提议,在此基础上,孤独性、成立、投票的蓄意行使,董事会国民大会照顾
持有违禁物的打手势都投是。。
(二) 成为搭档大会厕足其间事件
公司2014, 1次聚集年度成为搭档大会。,暂时成为搭档大会2次,我在场。
3次成为搭档大会,不在付托。。
二、宣布孤独异议的情境
空话期内,我就以下事项宣布异议。:
(1)月的第四日届董事会瞬间次国民大会于1月28日聚集,,孤独异议如次。:
基本原则奇纳河证监会《股票上市的公司接管指示方向第 3 号—股票上市的公司现钞分赃》等互相牵连规
定,股票上市的公司应迅速地确立回归普通的心理,僵硬的秉承公司条例做事。、《论文法》
溶液的规则,健全现钞股息机构。经核准《江苏力星传播钢球股份有限公
溶液(上市后涂抹)和盈亏账目异报,作为
公司孤独董事,宣布以下孤独异议。:

    1、《江苏力星传播钢球股份有限公司溶液》(上市后涂抹)中在流行中的公司利
信守法规的参与规则契合互相牵连法度、深圳论文买卖税判定
决定和命令。
2、董事会选派了获益使突出和使突出。
奇纳河论文人的监视经管委任状参与法度法规、深圳论文买卖税判定决定和命令。
3、公司获益分享战术性与获益分配的现钞股息比率
该案契合公司眼前的情境。,方针决策步骤契合互相牵连法度。、法规的规则;侵入获益分配
战术性对准机制是可用的的。
(二)2014 年 6 月 5 日聚集的瞬间届董事会第 6 次国民大会,由于人事栏成立性、
孤独判别,孤独异议如次。:
1、 公司董事、监事、高管薪酬2014年薪
对公司董事的注意的审察、监事、行政取偿条例草案2014,根据我所持的论点:
以上所述进展咨询董事会照顾。,顺序契合命令;
前述的打手势的质地参照了贸易普通程度,契合公司现实经纪情境,宠爱互相牵连性。
尺整队无效的驱动办法。。我协议这点。。
2、关系买卖情境
在2013年度内,公司现大约关系买卖,具体情境如次:
该公司从现实把持人石翔贵那边得到了典当。
根据我所持的论点:公司接球现实把持人的典当,扶助前进引起兴趣的。,心不在焉损坏
成为搭档的法定权益。
3、资金服务与外面的依据
公司已扩大僵硬的的外面的依据经管机构,公司具有较强的怀抱依据风险把持心理。,
在2013年度内,股份成为搭档和等等关系方不服务COM,它两个都不在。
公司外面的依据。,成为搭档趣味不熟练的受到伤害。。
4、在流行中的公司向岸授信的敷用药
公司拟在2014年度向各家岸敷用药一共亿元人民币的多重的授信驻扎军队。
根据我所持的论点:为了事情开展,组合艺术品本身现钞流量和净资产,敷用药岸兼并
合授信驻扎军队,风险受约束的,预先注定决定有助于前进效率。,我协议这点。。
5、2014年度审计机关任用

    经经管核准咨询董事会照顾的《在流行中的2014年度审计机关任用的打手势》及互相牵连
塞满,根据我所持的论点,前述的进展由审计委任状咨询照顾。,顺序契合命令;立信
会计事务所(特殊普通合群关系行业)有论文。、转寄事情资历,进入公司
经管2010至2013年度的审计任务。,高品种的取得,出色地取得了公司的任务。
年度审计任务。我协议续签利辛会计事务所(特殊普通合群关系)。
年度审计机构。
6、2013年度获益分配阴谋
公司 2013 年度获益分配阴谋与公司业绩生长性相婚配,契合公司现实财务情境
性伙伴与侵入事情开展必需品,不伤害中小成为搭档趣味,有着法律上的工作、合规性、合
感觉,咱们协议这点。。
(三)2014 年 8 月 26 日聚集的瞬间届董事会第 7 次国民大会,由于人事栏成立性、
孤独判别,孤独异议如次。:
新二任孤独董事申请求职者举起进展
1、新孤独董事吴健人事栏简历的鸣谢,该候选
人的资历契合孤独DIR的命令
2、举起孤独董事申请求职者吴健已获称许。,举起顺序契合命令。
法度、法规和溶液的规则;
3、孤独董事吴健的教导环境、有任务亲身参与和肢体学期。
行使职责和命令;
4、孤独董事申请求职者伍坚有着奇纳河证监会股票上市的公司孤独董事机构的扩大
度教练所命令的孤独性;
5、协议举起吴健为瞬间BOA的新孤独董事。
三、特殊委任状的授予扶助情境
我山肩审计委任状主席。、薪酬评价委任状成员及成员的战术。
2014 年度,各专门委任状就公司参与安排方式聚集国民大会。,我原级形容词加入国民大会。,授予扶助
互相牵连行使职责:
谈话公司薪酬和调查委任状的成员。,原级形容词授予扶助成员工作,厕足其间薪酬和
评价委任状的日常任务,赠送合理化提议。
谈话审计委任状的主席。,僵硬的秉承孤独董事的任务判定做事。、《审计长官

《任务判定》及等等互相牵连规则。,厕足其间审计委任状的任务,对公司
怀抱审计机关的监视及其任务、提高怀抱审计与怀抱审计的沟通、为公司
要紧财务通知颁布事项、监视公司怀抱把持机构,有助于董事会处置公务
怀抱把持经管,使充分活动审计委任状的专业函数。2014 年间,公司审计委任状
2014年半、对年度财务空话和等等首要财务通知举行审计、
谈话战术委任状的成员。,公司概要的敷用药公共的募股并上市。
这件事与等等成员经管议论。,公司的一世纪一次的开展战术和主修使就职
对本人的提议。
四、 等等
1、空话期内,心不在焉董事会国民大会的提议。。
2、空话期内,心不在焉酬金或辞退会计事务所的提议。;
3、空话期内,心不在焉孤独记住怀抱审计机构和请教公司
首要的,给公司的董事会、在处置步骤中,经管人事部门和等等互相牵连人事部门授予我。
我谨对您的原级形容词无效表现甘露酒的致谢。。2015 年,我会持续黾勉和经管任地任务。,使用
你的专门知识和亲身参与有助于开展,为董事会的科学方针决策补充咨询异议,
同时,与COMP固执己见紧密的沟通与合群。,协同助长公司开展。

                                            江苏力星传播钢球股份有限公司

                                               孤独董事:
马玲玲
2015年,3个月,22个月。