长江投资实业股份有限公司五届三十二次董事会决议公告-股票频道
日期:2018-12-09

  防护法典:600119 防护省略:Changjiang授予(600119),库存条数:临2014—002

  Changjiang授予实业股份有限公司

  第三十二届董事会坚决案公报

  特殊指出:董事会和公司一切董事抵押权、给错误的劝告性发表宣言或陆军少校滴,满意的的忠实、准确和完整性承当个人和共同责任。

  Changjiang授予实业股份有限公司五届三十二次董事国民大会于2014年1月27日(周一)午前在闵行光芒路888号Changjiang授予公司国民大会室激起,国民大会经过现场开票和交流进行投票数。。国民大会由居亮董事长掌管。国民大会应由九位董事列席。,九(导演孙建青付托导演朱连);陆锦向董事经过交际方法开票;公司监事和初级监督人员列席了国民大会。,按公司条例和《公司条例》无效激起反比例。这次国民大会从容并经过了随球坚决:

  一、从容和经过六届国会议员投票表决法案;

  赞同票:9票 投票支持:0票 弃权票:0票

  公司第五届董事会任期为,依据公司条例和Changjiang授予公司条例,人们公司决议进行新的投票表决。。

  董事会任命委任状协商,本公司第六感觉届董事会由9位围攻结合,3年任期。;任命鞠亮神学家、习正鸨母、孙建青神学家、孙莉神学家、卢金翔神学家、李铁神学家是第六感觉届董事会的报考者。,任命郭建神学家、任建彪神学家、赵春光神学家是第六感觉届董事会的孤独董事报考者。

  提议针对使合作大会从容和投票数。。

  二、从容和经过激起乍暂时使合作大会的提议。

  赞同公司于周四,2014年2月20日,午前9:30。在上海市闵行光芒路888号国民大会室激起公司2014年乍暂时使合作大会 (详见本公司“临2014-004”号《Changjiang授予公司在左近激起公司2014年乍暂时使合作会告诉》)。

  赞同票:9票 投票支持:0票 弃权票:0票

  特意地告诉。

  Changjiang授予实业有限董事会

  2014年1月28日

  附件:

  董事报考者简历:

  居亮,男,生于1960年1月,汉族,中共党员,工商监督硕士。1976任务,他是第七空军士兵辅助设施总店的辅导员。,上海省纺织品去世总行党委秘书、党委办公楼用头顶,上海省对外贸易公务员学院厅长、副局长,长发按铃去世分店行政经纪,Changjiang授予公司行政经纪;弯垂下来的长江协会发达按铃副总统,Changjiang授予公司党委秘书、董事长,上海陆上陆运买卖中心股份有限公司董事长。

  奚政,女,生于1961年8月,汉族,中共党员,两年制专科上学学历。1982年8月任务,前共产主义青年团围攻,青年工业部、上海市南城市委组织部公务员,奇纳外向运输上海贮藏部人事部副经纪、航空运输部副经纪、快递经纪,Changjiang授予公司副行政经纪。弯垂下来的Changjiang授予公司副董事长、上海旱路陆运买卖中心股份有限公司行政经纪。;上海昌发国际陆运公司董事长、行政经纪,上海西铁长发国际陆运股份有限公司董事长。,上海昌发陆运股份有限公司董事长。,上海易陆创逻辑学耐用的股份有限公司董事长,上海长发协会陆运代劳股份有限公司董事长。、行政经纪。

  孙建清,男,生于1957年6月,汉族,中共党员,武汉市委党校研究生的,初级合算的师。1977年10月任务,武汉交通运输业公司原陆海空三军公务员,吴用枝形叶脉刺绣花纹装饰党委副纪律查票员,市使缓慢前进委任状纪检监察职业运动组织的行政管理者,武汉国家资产金科玉律司负责人,武汉国家资产监督委任状党委办公楼用头顶;武汉合算的开展授予委任状专员、副行政经纪;武汉创立授予公司董事长、党委秘书。

  孙立,男,生于1967年3月,奇纳民主国家根底大会专员,硕士,初级合算的师。1989年7月使隶属于任务,他是上海包装作为毕生职业的新生事物的围攻。、副用头顶科员,上海凹版照相市场部副经纪,上海纸业(按铃)股份有限公司副行政经纪、副行政经纪,上海杨浦区国企股份股份有限公司副行政经纪,长江协会发达区放映监督部副行政经纪、行政经纪;长江联大资产监督部行政经纪。

  陆锦向,男,生于1960年1月,汉族,中共党员,大学本科。长江协会发达授予监督前三名经纪;弯垂下来的长江协会资产监督公司副行政经纪。,党委副秘书。

  李铁,男,生于1980年3月,汉族,监督学学者,合算的师、初级经纪师。2000年8月任务,宁波Changjiang授予放映部原经纪、监督经纪;Ltd上海新民交际技术股份有限公司工会主席、办公楼用头顶;杭州广迈科学与技术股份有限公司副行政经纪;Changjiang授予实业股份有限公司授予监督部副行政经纪;弯垂下来的Changjiang授予实业股份有限公司防护事务代表。

  孤独董事报考者简历:

  郭建,男,生于1956年9月,汉族,奇纳民主国家同盟围攻,法学硕士,教书。自1985以后在复旦大学任务,法度部原副用头顶、法学院副教长,上海耀华皮尔金顿成玻璃状股份股份有限公司、上海同济大学科学与技术(600846),实业股份有限公司孤独董事;弯垂下来的法学院教书、奇纳民主国家同盟复旦大学委任状副主席,上海京文法度公司兼任求婚者。

  袁仁建,男,生于1973年11月,汉族,中共党员,监督学博士。安泰上学运营监督系原董事长;上海交顿安泰合算的监督学院副教长、EMBA放映总监、运营与逻辑学监督研究中心副用头顶。

  赵春光,男,生于1972年10月,汉族,中共党员,记账博士。黑龙江省彝安县放映委任状原专员;弯垂下来的山中教研组副用头顶。,教书,闵行奖学金获得者标准委任状兼任辅导员专家。

  防护法典:600119 防护省略:Changjiang授予 编号:临2014—003

  Changjiang授予实业股份有限公司

  57届中西部及东部各州的县议会坚决公报

  特殊指出:中西部及东部各州的县议会和公司一切监事抵押权、给错误的劝告性发表宣言或陆军少校滴,满意的的忠实、准确和完整性承当个人和共同责任。

  Changjiang授予实业股份有限公司五届七次中西部及东部各州的县议会于2014年1月27日(周一)午前9:30在上海闵行光芒路888号Changjiang授予公司小国民大会室激起。国民大会由掌管熊红彬掌管。,国民大会由五位监事侍候。,五(掌管孙莉付托管理者熊红彬);蒋玲恩主席的中西部及东部各州的县议会月动差了。,经过交际方法开票。国民大会的激起契合COMP的有关规定。。

  国民大会从容经过了《在左近投票表决T围攻的提议》。。

  赞同票:5票 投票支持:0票 弃权票:0票

  赞同Changjiang授予公司第六感觉届中西部及东部各州的县议会拟由5名监事结合,3年任期,内部的,有两名职员管理者。,2014年1月7日由公司艰难行进代表大会投票表决发生,何贤玲神学家、曹春华神学家占领超第六感觉董事会的职员监事;三位掌管报考者:舒峰神学家、熊红彬神学家、朱西安风神学家,针对使合作大会从容和经过。

  特意地告诉。

  Changjiang授予实业股份有限公司中西部及东部各州的县议会

  2014年1月28日

  附件一:Changjiang授予公司第六感觉届中西部及东部各州的县议会围攻报考者简历

  舒锋,男,生于1968年11月,汉族,中共党员,本科学历,合算的学学者,退职硕士学位(EMBA),奖学金获得者人员。1991年8月任务,上海货运公司原财务总监,上海营业中心股份有限公司奖学金获得者及财务经纪,长江协会开展按铃计财部提案人,长发按铃Changjiang授予实业股份有限公司计财部经纪、总奖学金获得者人员,长江联运财务监督部副行政经纪;长江财务监督部弯垂下来的行政经纪。

  于洪斌,男,生于1961年9月,汉族,中共党员,湖北省党校研究生的教育任务根究,初级奖学金获得者人员。武汉公司放映总会计机关副经纪、武汉举动不良资产特派团负责人、武汉长江资产监督委任状副秘书、纪委秘书、常务副行政经纪;弯垂下来的武汉合算的新生事物资产监督部执行牧师职务。

  朱西安风,男,生于1980年9月,汉族,中共党员,本科学历,监督学学者,退职硕士学位(EMBA),合算的师、逻辑学师。2002年7月侍候任务,长江协会发达按铃原放映司、战略放映部公务员,战略放映部、放映以图表画出部副事情经纪,资产监督部事情经纪;弯垂下来的长安资产监督部副行政经纪。

  附件二:Changjiang授予公司第六感觉届中西部及东部各州的县议会艰难行进监事简历

  何咸玲,男, 生于1954年8月,汉族,中共党员,两年制专科上学学历,初级政体设计。1971年10月任务,鼓吹战争的人第七厂宣传部用头顶,上海工具(按铃)有限责任公司按铃报社编辑顺序,上海外貌电子(600602),工具分部宣传部副执行牧师职务,上海艺电科学与技术股份有限公司办公楼用头顶;弯垂下来的长发按铃Changjiang授予实业股份有限公司党委专员、秘书助剂、纪委副秘书、工会主席、办公楼用头顶。

  曹春华,男,生于1966年1月,汉族,研究生的学历,奖学金获得者人员。中化上海化学工程总会计机关原副经纪,长发按铃去世分店财务经纪,上海森福实业股份有限公司副行政经纪,Changjiang授予实业股份有限公司审计室用头顶;弯垂下来的浦东机场新区长江鼎足之势小额贷款股份有限公司行政经纪。

  防护法典:600119 防护省略:Changjiang授予 编号:临2014-004

  Changjiang授予实业股份有限公司

  2014最初的激起国民大会

  暂时使合作会告诉

  特殊指出:董事会和公司一切董事抵押权、给错误的劝告性发表宣言或陆军少校滴,满意的的忠实、准确和完整性承当个人和共同责任。

  重要满意的指出:

  国民大会日期:周四,2014年2月20日,午前9:30。

  流露日期:星期三,2014年2月12日

  国民大会激起地址:上海市闵行光芒路888号国民大会室

  国民大会方法:现场开票

  这次使合作大会上,公司不供应网上开票。

  一、激起国民大会的基本状况

  公司的第五届董事会和第三十二届董事会激起国民大会。,国民大会从容和经过激起乍暂时使合作大会的提议,公司决议于周四,2014年2月20日,午前9:30。在上海市闵行光芒路888号国民大会室激起Changjiang授予公司2014年乍暂时使合作大会。国民大会方法为现场开票,内部的最早的、两法案的积聚开票制。

  二、国民大会从容

  (1)在左近投票表决六十届国会议员的提议的从容;

  (2)在左近投票表决六十届国会议员的提议的从容;

  (3)上海西洋音乐路减资提议的深思熟虑的。

  三、国民大会有关系的

  (一)凡在星期三,2014年2月12日午后3:00买卖完毕后在奇纳防护流露结算有限责任公司上海分店流露在册的本公司使合作或受权付托人;

  (二)公司董事、监事和初级监督人员;

  (3)Fonda Law Firm证人求婚者。

  四、国民大会流露法

  (1)流露工夫:星期五,2014年2月14日,午前9:00至午前11:00。,午后14:00-16:00;

  (二)流露地址:上海东诸安浜路165弄29号(方法江苏路)纺发大厦4楼上海立信维一软件股份有限公司;

  招收地址事情:江苏路站地铁4号线退场2,选集左近有01路车。、62条路途、562条路途、923路、44条路途、20条路途、825条路途、138路、71条路途、925路;

  联系电话:021-52383321,021-68407032。

  (三)流露顺序:契合邀请的自然人使合作应该列席、用防护卡进行考勤流露;大肚子使合作营业执照硬拷贝、防护存款卡流露;受权客户应该取得身份证、付托防护存款卡及受权书(见附件);使合作可经过描写或符合流露。

  五、休息事项

  (1)国民大会地址交通状况:地铁5号线朱桥站至G中中路站的变更,在公交车站左近,马X光芒路有中春路站。、中春路光芒路747号(不翼而飞约5分钟);

  (2)公司打交道机关:上海闵行光芒路888号Changjiang授予公司董秘办公楼

  联系电话:021-68407032

  传 真:021-68407010 邮递区号:201108

  联 系 人:李 铁、如画的风景

  (三)休息:这次国民大会上缺勤赠送。,侍候者各自决定性的伙食费、住宿费和车费。。

  特意地告诉。

  Changjiang授予实业有限董事会

  2014年1月28日

  附件:

  授 权 委 托 书

  人们将受权给你。 神学家(鸨母)代表本单位(个人)列席2014年2月20日激起的贵公司2014年乍暂时使合作大会,代表其余的行使投票数权。

  校长署名(盖印): 存放处署名:

  客户ID号: 存放处的身份证号码:

  付托人取得股数: 客户使合作记述:

  付托日期: 年 月 日

  序号

  票据满意的

  赞同

  支持

  弃权

  1

  麦酒在左近投票表决美国第六感觉届董事会围攻的状况

  2

  麦酒在左近投票表决第六感觉任中西部及东部各州的县议会围攻的视域

  3

  上海西洋音乐路工程监督C减资提议

  凡例:

  付托人应在付托书中赞同、选择独一支持或弃权的企图并罢工,付托人未在ATT的受权范围内作出详细指令的,存放处有权按本身的意志开票。。

  防护法典:600119 防护省略:Changjiang授予 编号:临2014—005

  Changjiang授予实业股份有限公司

  雄鸡东路BT放映制订出状况公报

  特殊指出:董事会和公司一切董事抵押权、给错误的劝告性发表宣言或陆军少校滴,满意的的忠实、准确和完整性承当个人和共同责任。

  公司桩分店上海拱极东路工程监督股份有限公司(以下省略拱极东路公司)BT放映(G1501—两港公路)改建工程于2013年12月27日完全的并经过内阁互插机关及回购人上海南汇城乡创立发达授予总行验收,拱极东路公司已于2014年1月26日收到最早的期回购款万元。

  依据放映回购和约的有关规定,第二次回购将于2015年1月决定性的。,第三次回购将于2016年1月决定性的。,第四次回购将于2017年1月决定性的。。依据基金的制订出状况,公司将另行公报。。

  特意地告诉。

  Changjiang授予实业有限董事会

  2014年1月28日