江苏力星通用钢球股份有限公司独立董事2014年度述职报告(周宇)
日期:2019-01-07

             孤独董事 2014 年度述职宣告

入席隐名:

    人称代名词作为江苏力星行钢球股份有限公司(以下约分“公司”)孤独董事,

2014年死板的依照《中华人民共和国公司条例》、股票上市的公司孤独董事惯例的肉体美

音阶指挥、深圳股票买卖所创业板上市解决、《深圳股票买卖所

创业板股票上市的公司正常化运营表演、公司孤独性

董事会惯例等。,真理实行孤独董事的责任感,厕足其间了公司的2014个阶段。

关会,董事会的朴素的思索,并赡养孤独的视图。,实在辩护尽量的隐名。

是中小隐名的法定利息。。

据我看来在2014年内宣告我的任务。:

一人称代名词是第一人称代名词。、厕足其间机遇

     (一) 董事会厕足其间机遇

    公司 2014 年度召集董事会想出 5 次,我作为孤独董事列席了大会。

5 次。

    人称代名词对董事会考虑的各项安排均举行了认真负责的复核,与法案履行关系的成绩

出提议,在此基础上,孤独性、成立、决议的蓄意行使,董事会大会考虑

所其正中鹄的一部分安排都投好。。

     (二) 隐名大会厕足其间机遇

2014次隐名年会召集1次。,暂时隐名大会2次,我在场。

3次隐名大会,不在付托。。

    二、颁发孤独视图的养护

宣告期内,我就以下事项颁发视图。:

    (一)2014年1月28日召集的另外的届董事会第四次大会,孤独视图如次。:

    辩论柴纳证监会《股票上市的公司接管表演第 3 号—股票上市的公司现钞分赃》等相互关系规

定,股票上市的公司应结实确立回归普通的知道,死板的依照公司条例做事。、《建立互信关系法》

解决的规则,健全现钞股息惯例。经核准《江苏力星行钢球股份有限公

解决(上市后致力于)和利害异报,作为

公司孤独董事,颁发以下孤独视图。:

    1、《江苏力星行钢球股份有限公司解决》(上市后致力于)中关心公司利

逗留法规的关系规则适合相互关系法度、深圳股票买卖所解决
决定和需要的东西。
2、董事会规划了盈余情节和情节。
柴纳建立互信关系人的监视管理授予关系法度法规、深圳股票买卖所解决决定和需要的东西。
3、公司盈余分享保险单与盈余分配的现钞股息比率
该案适合公司眼前的养护。,方针决策换异适合相互关系法度。、法规的规则;前途盈余分配
保险单装饰机制是切实可行的的。
(二)2014 年 6 月 5 日召集的另外的届董事会第 6 次大会,因为人称代名词成立性、
孤独判别,孤独视图如次。:
1、 公司董事、监事、高管薪酬2014年薪
对公司董事的殷勤的审察、监事、行政赔款条例草案2014,依我看:
在上文中提议使求助于董事会考虑。,顺序适合需要的东西;
前述的安排的容量参照了信仰普通程度,适合公司现实经纪养护,促成相互关系性。
直尺模型无效的助长办法。。我认为正确无误这点。。
2、关系买卖养护
在2013年度内,公司现其正中鹄的一部分关系买卖,具体养护如次:
该公司从现实把持人石翔贵那边得到了保证人。
依我看:公司接到现实把持人的保证人,扶助变高引起兴趣的。,不注意损坏
隐名的法定利息。
3、资金工作与表面授权证
公司已肉体美死板的的表面授权证管理惯例,公司具有较强的表面授权证风险把持知道。,
在2013年度内,用桩支撑隐名和另一个关系方不工作COM,它去甲在。
公司表面授权证。,隐名好处不能胜任的受到伤害。。
4、关心公司向岸授信的请求
公司拟在2014年度向各家岸请求一共亿元人民币的捆绑授信地位。
依我看:为了事情开展,兼有自行现钞流量和净资产,请求岸兼并
合授信地位,风险控制,在前头决定有助于变高效率。,我认为正确无误这点。。
5、2014年度审计机关任用
经认真负责的核准使求助于董事会考虑的《关心2014年度审计机关任用的安排》及相互关系

让吃饱,依我看,前述的提议由审计授予使求助于考虑。,顺序适合需要的东西;立信
会计事务所(特殊普通合作作品关系事务)有建立互信关系。、早熟的事情资历,进入公司
认真负责的2010至2013年度的审计任务。,高弥撒曲的满足,出色地应验了公司的任务。
年度审计任务。我认为正确无误续签利辛会计事务所(特殊普通合作作品关系)。
年度审计机构。
6、2013年度盈余分配规划
公司 2013 年度盈余分配规划与公司业绩生长性相婚配,适合公司现实财务养护
处境与前途事情开展需要的东西,不伤害中小隐名好处,有着墨守法规、合规性、合
辩论,朕认为正确无误这点。。
(三)2014 年 8 月 26 日召集的另外的届董事会第 7 次大会,因为人称代名词成立性、
孤独判别,孤独视图如次。:
新二任孤独董事攻读学位者求婚食宿提议
1、新孤独董事吴健人称代名词简历的肯定,该候选
人的资历适合孤独DIR的需要的东西
2、求婚食宿孤独董事攻读学位者吴健已获满意、喜欢。,求婚食宿顺序适合需要的东西。
法度、法规和解决的规则;
3、孤独董事吴健的教放、有任务阅历和团体合格证书。
责任感和需要的东西;
4、孤独董事攻读学位者伍坚有着柴纳证监会股票上市的公司孤独董事惯例的肉体美
音阶指挥所需要的东西的孤独性;
5、认为正确无误求婚食宿吴健为另外的BOA的新孤独董事。
三、特殊授予的履行养护
谈话审计授予的身体部位。、薪酬及权衡授予主席、求婚食宿授予身体部位及
战术授予身体部位。2014 年度,各专门授予就公司关系事情召集大会。,自积存
大会正中鹄的顶点厕足其间,实行相互关系责任感:
人称代名词作为公司薪酬与制止授予的主任委员,辩论薪酬和制止授予的规则
的需要的东西,确实的实行围攻工作,掌管薪酬和制止授予的日常任务。,厕足其间公司
工作制止,规划并审察董事的薪酬保险单和规划,依照演技评
价钱规范用于评价董事和高级总经理的任务。、复核,做出计划合理化提议,确实的

实行薪酬和制止授予身体部位的责任感。
谈话公司审计授予的身体部位。,厕足其间审计授予的任务,公司内幕
复核复核和时限宣告。,监视审计任务发展,公司内幕审计机关及
监视其任务、提高表面审计与内幕审计的沟通,使充分活动审计授予的监视功能。
人称代名词作为战术授予身体部位,公司乍请求从一边至另一边募股并上市。
这件事与另一个身体部位认真负责的议论。,公司的不朽的开展战术和标志投入
对本身的提议。
谈话求婚食宿授予的身体部位。,求婚食宿吴健为迪尔二板新孤独董事
选人,确实的实行求婚食宿授予身体部位的责任感。
四、 另一个
1、宣告期内,不注意董事会大会的提议。。
2、宣告期内,不注意租用或辞退会计事务所的提议。;
3、宣告期内,不注意孤独雇用表面审计机构和求教于公司
充分地,给公司的董事会、在处置换异中,总经理和另一个相互关系权杖授予我。
我谨对您的确实的无效表现灵府的感激。。2015 年,我会持续娓和认真负责的任地任务。,应用
你的专门知识和阅历有助于开展,为董事会的科学方针决策求婚商量视图,
同时,与COMP保持不变亲密的沟通与合作作品。,协同助长公司开展。

                                            江苏力星行钢球股份有限公司

                                               孤独董事:
周宇余
2015年,3个月,22个月。